AFRIQUE2050 : Congo Hold-up expose comment les intérêts privés ont capturé et abusé des ressources de la RDC Actualité Afrique 2050 01 décembre 2021
01 décembre 2021 - 22:58 - 3720vues
Par RadioTamTam
La plus grande fuite de documents financiers en provenance d'Afrique montre comment une banque privée en République démocratique du Congo a été utilisée pour canaliser au moins 138 millions de dollars de fonds publics vers la famille et les associés de l'ancien président Joseph Kabila. La Plateforme de protection des lanceurs d'alerte en Afrique, un groupe anti-corruption basé à Paris connu sous le nom de Pplaaf, et le français Mediapart ont obtenu plus de 3,5 millions de documents couvrant près d'une décennie de transactions au sein du Groupe BGFIBank SA, qui a une histoire troublée d'abriter des transactions corrompues impliquant des Africains autocrates et entreprises européennes, ont facilité des stratagèmes frauduleux pour des hommes d'affaires, des politiciens, des financiers présumés du Hezbollah et d'autres. Un consortium d'organisations non gouvernementales et de médias coordonné par le réseau European Investigative Collaborations a passé plus de six mois à analyser les informations. La fuite Congo Hold-up est composée de millions de relevés bancaires, d'e-mails, de contrats, de factures et de dossiers d'entreprise. Les documents comprennent également des détails sur des millions de transactions bancaires.
Selon The Sentry, des preuves montrent que les propriétaires chinois de mines de cuivre et de cobalt ont utilisé la BGFIBank pour acheminer des millions de dollars vers des particuliers et des entreprises directement liés à la famille de Kabila. Ces stratagèmes ont été autorisés par la négligence et l'échec complet des procédures de diligence raisonnable de plusieurs acteurs, y compris des banques internationales et des sociétés d'audit.
L’auditeur principal de l’unité congolaise de BGFI a achevé une enquête interne à la mi-2018 qui a identifié près de 30 clients liés à des cadres et des cadres supérieurs de la banque, ainsi qu’à la famille Kabila. Le rapport, qui a révélé des conflits d’intérêts non déclarés endémiques, a classé la gouvernance de la banque comme « inacceptable » et « à très haut risque ». Il a suggéré que certaines transactions étaient frauduleuses.
Alors que l’emprise de Selemani sur la filiale de Kinshasa glissait, le clan présidentiel a paniqué et plus de huit mois en 2018 ont vidé leurs comptes chez BGFI d’environ 30 millions de dollars encore détenus à la banque. Les documents montrent qu’en six ans, plus de 80 millions de dollars en espèces ont été retirés des comptes détenus chez BGFI par le groupe de sociétés sous le contrôle de Selemani - avec un seul individu prenant plus de 50 millions de dollars.
À un moment donné, alors que l’exode était à son comble, un gestionnaire craignait qu’en raison des « retraits massifs », BGFI Congo ne manque de dollars, selon une présentation préparée pour le comité d’audit de la banque.
SOURCE : BLOOMBERG | PPLAAF
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